@OfShad0ws @kurator88
По KYC у меня только пара доков под NDA :)
Но можно погуглить про это дело от Европейского ЦБ и знатно охуеть.
У нас клиента штрафанули на лям евро потому что регулятору показалось(!) что они недостаточно качественно проверяют клиентов. При этом там сначала бабки списали, а после терок "какого хуя тут ваще происходит?!" сказали "ну нам кажется у вас KYC фиговый". В итоге там еще полгода терки были, вернули бабки или нет я уже хз.